巨潮资讯下载山推工程机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

　　及《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》及公司《召募资金办理及利用轨制》等法令法例及相干划定按照中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》，)董事会体例了《关于2022年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》山推工程机器股分有限公司(以下简称“山推股分”、“本公司”或“公司”。以下详细：

　　申请2023年度综合授信额度群众币1亿元12、向北京银行股分有限公司济南分行拟，1年限期。中6其,的用户打点法人装备按揭营业000万元用于为契合前提，的回购、包管义务公司负担和谈项下。

　　限届满授信期，的营业仍有回购包管义务公司对已在授信期内发作，信营业余额还清为止直到所包管的综合授。

　　6位非自力董事候选人中随便分派股东能够将所具有的推举票数在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　简称“山东重工”）出资6亿元群众币（一）山东重工团体有限公司（以下，书籍钱的37.5%占重工财政公司注；

　　限届满授信期，的营业仍有回购包管义务公司对已在授信期内发作，信营业余额还清为止直到所包管的综合授。

　　规和《公司章程》的划定按照《公司法》等法令法，14、17、19、20项将提交2022年度股东大会审议上述决定中此中第1、3、4、5、6、7、12、13、。

　　监事会非职工代表监事的议案(3)关于推举公司第十一届，＝持有股分数目×2投给候选人的选票数；

　　济南分行申请银行综合授信额度群众币0.4亿元20、向青岛银行(002948)股分有限公司，期一年有用。

　　理商）付出采购公司所用装备货款该包管授信额度仅用于经销商（代，向经销商（代办署理商）发放存款中国建立银行股分有限公司，理商）账户受拜托出大公司收款账户存款资金立即经由过程告贷经销商（代。信额度内涵此授，销商（代办署理商）契合前提的经，链“e销通”（A类）营业可按有关划定打点收集供给，应链“e销通”（A类）营业发生的回购包管义务公司负担本和谈项下经销商（代办署理商）打点收集供。

　　司济宁分行申请银行综合授信额度群众币8亿元5、向交通银行(601328)股分有限公，期一年有用；

　　互联网投票体系（）向部分股东供给收集情势的投票平台2、收集投票：公司将经由过程深圳证券买卖所买卖体系和，工夫内经由过程上述体系利用表决权公司股东能够在上述收集投票。

　　监会”）核准设立的非银行金融机构(银监复[2012]269号)重工财政公司是经中国银行保险监视办理委员会（以下简称“中国银保。证》（机构编码：L0151H237010001）重工财政公司于2012年6月11日获得《金融答应，（同一社会信誉代码：07N）并于同日支付了《停业执照》。

　　实践利用状况的专项陈述》内容监事会认线年度召募资金寄存与，状况、召募资金投入停顿状况查抄了召募资金利用和办理，程》和《公司召募资金办理及利用轨制》对召募资金进利用用和办理以为：公司严厉根据《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《公司章，召募资金的举动不存在违规利用，目与许诺投入项目分歧召募资金实践投入项，召募资金实践投资项目没有变动大概变相变动。用状况的专项陈述》线年度召募资金利用状况《关于2022年度召募资金寄存与实践使。

　　理商）付出采购公司所用装备货款该包管授信额度仅用于经销商（代，经销商（代办署理商）发放存款浙商银行股分有限公司向，理商）账户受拜托出大公司收款账户存款资金立即经由过程告贷经销商（代。信额度内涵此授，销商（代办署理商）契合前提的经，应链金融分销通营业可按有关划定打点供，供给链金融分销通营业发生的回购包管义务公司负担本和谈项下经销商（代办署理商）打点。

　　3位自力董事候选人中随便分派股东能够将所具有的推举票数在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　程机器股分有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应[2021]888号）经中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于批准山推工，行不超越236公司非公然辟,057,股新股601，行数目为236本次刊行实践发,057,1股60，值1元每股面，股2.88元刊行价钱为每，群众币681共召募资金,127,.88元130，计及验资用度等刊行用度合计群众币3扣除与本次刊行有关的保荐承销费、审,779,（不含增值税）后688.81元，集资金净额为群众币677公司本次非公然辟行实践募,347,.07元442。年4月15日局部到位上述资金于2021，[2021]第3-00014号”《验资陈述》予以考证曾经大信管帐师事件所（特别一般合股）出具“大信验字。

　　考核经，度陈述》的法式符正当律、行政法例及中国证监会的划定监事会以为董事会体例和审议《公司2023年第一季，地反应了上市公司的实践状况陈述内容实在、精确、完好，误导性陈说大概严重漏掉不存在任何虚伪纪录、。

　　刚师长教师冯 ，国籍中，4年诞生196，学士工学，工程师初级，副总司理潍柴团体；入潍坊柴油机厂1986年加，司理、副总裁、党委委员、施行总裁历任潍柴动力副总司理、常务副总，委委员等职潍柴团体党；中国）公司董事长现任林德液压（，有限公司董事长雷沃重工团体，公司董事长青州传控，义务公司董事长株洲齿轮有限，司董事长越南公，农业公司董事潍柴雷沃聪慧，机有限义务公司董事潍柴动力扬州柴油，限公司董事山重修机有，工有限公司董事长等职潍柴（青岛）聪慧重；动奖章得到者天下五一劳。公司董事拟任本。

　　023年度公司审计机构的议案》十7、审议经由过程了《关于聘用2；于聘用2023年度公司审计机构的通告”（详见通告编号为2023-024的“关）

　　额度合计群众币140.70亿元上述向金融机构申请银行综合授信，内商业融资、信誉证开立、保函开立、单据质押融资等银行营业用于打点持久存款、短时间存款、贸易及银行承兑汇票、国际及国。需求合时向各银行申请存款公司将按照实践消费运营，据银行实践授与授信额度状况董事会并受权公司运营层根，上述金融机构申请授信额度在上述总额度范畴内调理向，信和谈、融资协媾和其他相干法令条约及文件与银行协商并签订与上述综合授信的一切授，相干的其他事件打点与该等和谈。

　　公司济宁分行申请银行综合授信额度群众币7亿元11、向中百姓生银行(600016)股分有限，期一年有用；

　　2023年4月28日上午在公司集会室以现场表决方法召开山推工程机器股分有限公司第十届监事会第二十二次集会于。日以书面和电子邮件两种方法收回集会告诉已于2023年4月18。平、孔祥田列席了集会公司监事唐国庆、王卫，主席唐国庆掌管集会由监事会。和《公司章程》的有关划定集会的召开契合《公司法》。过了以下议案集会审议并通：

　　信额度内涵此授，商（即用信人）契合前提的经销，链金融“1+N”营业等可按有关划定打点供给，行股分有限公司专项授信发生的差额补足义务公司负担此授信额度项下因用信人利用浙商银。

　　项议案无贰言自力董事对该，提名、表决法式契合有关划定的请求以为一切董事候选人的任职资历及，局部董事候选人提名赞成新一届董事会。

　　名为董事的情况不存在不得提，部分的惩罚和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他有关，涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或。长、越南公司董事长、潍柴雷沃聪慧农业公司董事、潍柴动力扬州柴油机有限义务公司董事、山重修机有限公司董事、潍柴（青岛）聪慧重工有限公司董事长等职为公司控股股东山东重工团体有限公司联系关系企业林德液压（中国）公司董事长、雷沃重工团体有限公司董事长、青州传控公司董事长、株洲齿轮有限义务公司董事。公司股票未持有本，被施行人不是失期，股票上市划定规矩》及买卖所其他相干划定等请求的任职资历契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、《。

　　限届满授信期，营业仍有差额退款、回购义务公司对已在授信期内发作的，信营业余额还清为止直到所包管的综合授。

　　投票体系停止收集投票2、股东经由过程互联网，营业指引（2016年订正）》的划定打点身份认证需根据《深圳证券买卖所投资者收集效劳身份认证，“厚交所投资者效劳暗码”获得“厚交所数字证书”或。联网投票体系划定规矩指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互。

　　东大会本次股，和互联网投票体系(地点为 参与投票股东能够经由过程深圳证券买卖所买卖体系。操纵流程详见附件1（收集投票的详细）

　　公司2022年度股东大会推举发生公司第十一届董事会董事成员将由，尚需经深圳证券买卖所存案考核无贰言后此中自力董事候选人的任职资历和自力性，大会表决提交股东，接纳积累投票制以上董事推举时，董事的表决别离停止自力董事和非自力。

　　商付出采购公司所用装备货款该包管授信额度仅用于代办署理，公司向代办署理商发放存款后中国农业银行股分有限，账户受拜托出大公司收款账户存款资金立即经由过程告贷代办署理商。信额度内涵此授，的代办署理公司契合前提，互联网金融信贷营业可按有关划定打点，联网金融信贷营业发生的回购包管义务公司负担本和谈项下代办署理公司打点互。

　　处置内部掌握轨制》及管帐原则的划定根据《公司计提资产减值筹办和丧失，、持久应收款减值筹办、持久股权投资减值筹办、牢固资产减值筹办、无形资产减值筹办、商誉减值筹办的状况：本期坏账筹办余额72《公司2022年度计提资产减值筹办及资产核销的陈述》反应了公司本期计提应收金钱坏账筹办、存货贬价筹办、条约资产减值筹办,22万元850.，筹办余额6存货贬价,04万元983.，余额87.61万元条约资产减值筹办，备510.38万元持久应收款减值准，余额490.32万元持久股权投资减值筹办，余额23.64万元牢固资产减值筹办，额830.02万元无形资产减值筹办余，备余额0万元商誉减值准，坏账2核销,49万元071.。筹办、计提牢固资产减值筹办、计提无形资产减值筹办、计提商誉减值筹办金额对公司财政情况和运营功效的影响停止了阐发该陈述并对计提坏账筹办、计提存货贬价筹办、计提条约资产减值筹办、计提持久应收款减值筹办、计提持久股权投资减值。

　　息表露内容的实在、精确、完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　23年度收集供给链“e销通”（A类）营业8、向中国建立银行股分有限公司拟申请20，民币2亿元授信额度人，为1年限期。

　　现场投票和收集投票中的一种方法本次股东大会公司股东只能挑选，复投票不克不及重。现反复投票表决的若统一表决权出，投票成果为准以第一次有用。

　　2023年度综合授信额度群众币1.5亿元10、向青岛青银金融租赁有限公司拟申请，为3年限期。

　　3位自力董事候选人中随便分派股东能够将所具有的推举票数在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　事会行将任期届满鉴于公司第十届董，事会换届推举拟停止公司董，章程》的划定按照《公司，会拟由九名董事构成公司第十一届董事，董事三名此中自力。建义师长教师、吕莹师长教师、刘燕密斯、陈爱华师长教师为公司第十一届董事会董事候选人本届董事会提名刘会胜师长教师、江奎师长教师、冯刚师长教师、张民师长教师、肖奇胜师长教师、吴，为公司第十一届董事会自力董事候选人此中吕莹师长教师、刘燕密斯、陈爱华师长教师。

　　事会行将任期届满鉴于公司第十届监，事会换届推举拟停止公司监，章程》的划定按照《公司，会拟由三名监事构成公司第十一届监事，代表大会或职工代表大会联席会发生）此中职工代表监事一位（由公司职工。公司第十一届监事会非职工代表监事候选人本届监事会提名唐国庆师长教师、王卫平密斯为。

　　实、精确的反应了公司内部掌握根本要素情况和内控评价展开状况监事会以为：《公司2022年度内部掌握评价陈述》客观、真，善的内部掌握轨制系统公司已成立了较为完，构造完美公司管理，举动的有序、有用展开包管了公司各项营业，正当合规与资产宁静包管了运营办理的，及股东的长处保护了公司。系契合公司运营实践公司现行内部掌握体，开展需求顺应公司，善内部掌握轨制倡议公司连续完，风险管控增强公司，司管理程度不竭提拔公。

　　限公司申请银行综合授信额度群众币6.5亿元15、向中国光大银行(601818)股分有，期一年有用；

　　人受权拜托书、深圳股东账户卡、列席人身份证打点注销法人股东请持停业执照复印件（加盖公章）、法定代表；股东账户卡和持股证实打点注销小我私家股东请持自己身份证、深圳；持自己身份证拜托代办署理人，卡及拜托人持股证实打点注销受权拜托书、拜托人股东账户。接纳传真、信函方法注销异地股东可在注销工夫内，场集会时列席现，证件原件参加需照顾相干。书详见附件2（受权拜托）

　　信额度内涵此授，件的用户契合条，理综合授信营业可按有关划定办，有限公司济南分行综合授信发生的回购、包管义务公司负担本和谈项下告贷人操纵中国光大银行股分。

　　申请2023年度综合授信额度群众币3亿元5、向中国农业银行股分有限公司济宁分行拟，为1年限期。

　　结算深圳分公司注销在册的公司部分一般股股东均有权列席股东大会于股权注销日2023年5月24日（礼拜三）下战书收市时在中国，理人列席会媾和参与表决并能够以书面情势拜托代，必是本公司股东该股东代办署理人不。

　　限届满授信期，的营业仍有回购包管义务公司对已在授信期内发作，信营业余额还清为止直到所包管的综合授。

　　限届满授信期，的营业仍有回购包管义务公司对已在授信期内发作，分销通营业余额还清为止直至所包管的供给链金融。

　　莹师长教师吕 ，2年诞生196，科学历大学本，学位学士，工程师初级，信息部主任、协会副秘书长中国工程机器产业协会统计，（协会控股60.01%）总司理兼任北京天华工国际会展有限公司。运转部、计划开展部门担协会统计与经济，、严重专项营业处置收支口办理，司自力董事拟任本公。

　　燕密斯刘 ，6年诞生196，、中国注册管帐师法学博士、状师，法学院传授北京大学，自力董事本公司。年参与事情1991,助教、讲师、副传授曾任北京大学法学院，专业审定委员会委员中国资产评价协会，管(000778)自力董事、公司自力董事中国注册管帐师协会惩戒委员会委员、新兴铸。院传授、博士生导师现任北京大学法学，制与自律监察委员会委员、中国贸易法研讨会常务理事、深圳国际仲裁院仲裁人、北京仲裁委仲裁人、中国旅游团体中免股分有限公司自力董事、众惠互相财富保险社（非上市）自力董事、本公司自力董事兼任北京仲裁委员会仲裁人、中法律王法公法学会财税法学研讨会常务理事、中法律王法公法学会证券法学会常务理事、北京市法学会金融效劳法研讨会副会长、中国财产办理五十人论坛学术委员会成员、中国基金业协会法。

　　投票提案关于积累，选人的推举票数填报投给某候。个提案组的推举票数为限停止投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，投票超越应选人数的大概在差额推举中，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人假如差别，选人投0票能够对该候。

　　胜师长教师刘会，5年诞生196，文明大学，学士工学，经济师初级，程师工，董事长本公司。在潍柴参与事情1989年7月，助理、副厂长、党委委员历任潍坊柴油机厂厂长，、党委书记、党委委员重庆潍柴策动机厂厂长，8)股分有限公司董事潍柴动力(00033，部总司理采购办理，总司理、党委书记、党委委员山东巨力股分有限公司董事、；总司理、党委委员潍柴控股团体副，份有限公司党委书记、总司理潍柴重机(000880)股,公司董事长潍柴北美，I公司董事美国PS，目办公室主任（兼）、集采中间主任（兼）山东重工团体党委委员、新旧动能转换项，限公司董事、副董事长小松山推工程机器有，业部CEO工程机器事，事、董事长（法定代表人）等职务德州德工（山东德工）有限公司董。、宁静总监、严重项目部部长现任山东重工团体副总司理，机董事长山重修，董事长本公司。、运营、采购、综合办理经历具有丰硕的机器制作企业消费。

　　有关划定按照国度，公司董事、监事补助程度参照当地域及偕行业上市，实践状况分离公司，事、监事补助尺度制定适度调解董。10万元/年（含税）自力董事补助尺度为；的补助尺度为1.8万元/年（含税）不在公司担当高管职务的董事、监事。

　　司济宁分行申请银行综合授信额度群众币2亿元1、向中国银行(601988)股分有限公，期一年有用；

　　：2023年5月31日上午9:15至下战书15:00的随便工夫2、经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系停止收集投票的详细工夫为。

　　2年12月31日3、停止202，为群众币303召募资金余额,056,利钱支出扣除手续费后净额10693.40元（包罗累计获得,926,34元）810.。专户余额为群众币63此中：公司召募资金,056,利钱支出及手续费）693.40元（含，额为群众币240理财富物投资余,000,.00元000。

　　展金融衍生品营业的议案》十5、审议经由过程了《关于开；的“关于展开金融衍生品营业的通告”（详见通告编号为2023-022）

　　特别一般合股）审计确认经上会管帐师事件所（，属于母公司的净利润631公司2022年度完成归,357,.14元387，利润513母公司的净,196,.28元854，分派利润1加上年头未,658,696,.86元511，派发的现金股利22扣除2022年7月,185,.18元798，销调回的股利6加上因回购注,0元00，配利润为2今年度未分,563,767,.96元567。

　　案的表决未作详细唆使的3、假如拜托人对有关议，决议对上述议案投票表决则受托代办署理人可自行酌情。

　　限届满授信期，的营业仍有回购、包管义务公司对已在授信期内发作，信营业余额还清为止直到所包管的综合授。

　　信额度内涵此授，件的用户契合条，理融资租赁营业可按有关划定办，赁营业发生的不见物的回购包管义务公司负担本和谈项下用户打点融资租。

　　限届满授信期，的营业仍有回购包管义务公司对已在授信期内发作，融信贷营业余额还清为止直到所包管的互联网金。

　　司济宁分行申请银行综合授信额度群众币6亿元6、向中信银行(601998)股分有限公，期一年有用；

　　集资金寄存与实践利用状况的专项陈述》9、审议经由过程了《关于2022年度募；22年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述”（详见通告编号为2023-019的“关于20）

　　限届满授信期，的营业仍有回购包管义务公司对已在授信期内发作，信营业余额还清为止直到所包管的综合授。

　　年12月31日停止2022，目资金群众币384公司累计付出募投项,218,.01元559，以下详细：

　　规和《公司章程》的划定按照《公司法》等法令法，13、16、18、19项将提交2022年度股东大会审议上述决定中此中第1、2、3、4、5、6、11、12、。

　　下简称“财政公司”）的运营天分、营业微风险情况本陈述充实反应了山东重工团体财政有限公司（以。非银行金融机构财政公司作为，制轨制等步伐都遭到中国银保监会的严厉羁系其营业范畴、营业内容和流程、内部的风险控，险办理存在严重缺点未发明财政公司的风。

　　期届满授信，的营业仍有回购、包管义务公司对已在授信期内发作，揭存款营业余额还清为止直到所包管的运营车按。

　　名为董事的情况不存在不得提，部分的惩罚和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他有关，涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或。司副总司理、宁静总监、严重项目部部长为本公司控股股东山东重工团体有限公，机董事长山重修。公司股票未持有本，被施行人不是失期，股票上市划定规矩》及厚交所其他相干划定等请求的任职资历契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、《。

　　由公司2022年度股东大会推举发生公司第十一届监事会非职工监事成员将，积累投票制推举时接纳。

　　信额度内涵此授，件的用户契合条，理综合授信营业可按有关划定办，有限公司济宁分行综合授信发生的回购、包管义务公司负担本和谈项下告贷人操纵中国光大银行股分。

　　司济宁分行申请银行综合授信额度群众币12亿元12、向兴业银行(601166)股分有限公，期一年有用；

　　司济宁分行申请银行综合授信额度群众币10亿元4、向中国农业银行(601288)股分有限公，期一年有用；

　　奎师长教师江 ，4年诞生196，究生研，理硕士工商管，工程师初级，司董事本公。股分(000680)公司1988年7月参加山推，兼制作奇迹本部本部长历任本公司副总司理，长、国际奇迹本部本部长、公司董事常务副总司理兼营销奇迹本部本部，有限公司副董事长、董事长山东山推格林路面养护机器，出口有限公司董事长山东山推工程机器进，套装备有限公司董事长山东山推工程机器成，有限公司副总司理山东工程机器团体，理、党委副书记、副董事长潍柴控股团体常务副总经，限公司董事长山重修机有，团体济南动力有限公司董事中国重汽(000951)，I公司董事美国PS，事、党委副书记山东重工团体董，有限公司非施行董事中国重汽(香港)，群岛)有限公司董事中国重汽(维尔京，有限公司董事长等职务潍柴巴拉德氢能科技。工团体总司理现任山东重，有限公司董事中国重汽团体，力董事潍柴动， AG（凯傲公司）监事KION Group，体系有限公司董事加拿大巴拉德动力，司董事本公。本运营办理和企业开展与计谋办理经历具有丰硕的国际商业、市场营销、资。

　　考核以为监事会，提资产减值筹办和丧失处置的内部掌握轨制》及管帐原则的划定本期计提资产减值筹办及资产核销契合《公司法》、《公司计。

　　公司第十一届监事会职工代表监事候选人公司第六届工会委员会提名孔祥田师长教师为，会联席会推举发生将由职工代表大。

　　第十届董事会第二十一次会媾和第十届监事会第二十一次集会审议经由过程的《关于耽误利用闲置召募资金停止现金办理的限期并调解额度的议案》2、按照公司第十届董事会第十五次会媾和第十届监事会第十五次集会审议经由过程的《关于利用部门闲置召募资金停止现金办理的议案》、公司，通告3、（五）用闲置召募资金停止现金办理状况公司利用召募资金购置理财富物的状况请详见：本。

　　营业的顺遂展开为了公司融资，向以下银行申请银行综合授信额度2023年度公司（含子公司）拟，以下详细：

　　名为监事的情况不存在不得提，部分的惩罚和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他有关，涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或，董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与本公司控股股东山东重工团体、公司其他，公司股票未持有本，被施行人不是失期，股票上市划定规矩》及厚交所其他相干划定等请求的任职资历契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、《。

　　限届满授信期，的营业仍有回购、包管义务公司对已在授信期内发作，信营业余额还清为止直到所包管的综合授。

　　契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件及《公司章程》的有关划定(三)集会召开的正当、合规性：本届董事会以为本次股东大会的调集法式。

　　在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上表露的通告1、上述议案的详细内容详见公司别离于2023年4月29日。

　　信额度内涵此授，户（即用信人）契合前提的用，理保兑仓等营业可按有关划定办，银行股分有限公司综合授信发生的差额退款义务公司负担此授信额度项下因用信人利用珠海华润。

　　、利润、资产欠债、现金流量等次要财政目标完成状况监事会以为：该陈述客观实在的反应了公司停业支出。

　　于管帐政策变动的议案》十6、审议经由过程了《关；3的“关于管帐政策变动的通告”（详见通告编号为2023-02）

　　田师长教师孔祥，9年诞生196，文明大学，师、工程师初级政工，职工监事本公司。月参加本公司1992年7，加工车间副主任历任履带厂金；长、党支部副书记、书记山推股分金加工分厂副厂；厂党支部书记、副厂长推土机奇迹部金加工工，、制作部副部长办理党支部书记，副部长办理部；党委副书记、书记推土机奇迹部门，主席工会；、党支部书记、党委宣扬部部长公司党群事情部副部长、部长，委副书记公司纪，部长、群工捍卫党总支书记等职务山推党校副校长（兼）、群工部。、党委宣扬部部长、武装部部长、党总支书记现任公司党群事情部部长、党委统战部部长，会副主席公司工，职工监事本公司。作及现场办理经历具有丰硕的党务工。

　　名为董事的情况不存在不得提，部分的惩罚和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他有关，涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或。重工团体有限公司总司理为本公司控股股东山东，有限公司董事中国重汽团体，的潍柴动力股分有限公司董事持有公司15.77%股分， AG（凯傲公司）监事KION Group，体系有限公司董事加拿大巴拉德动力。司股票42持有本公,7股69，被施行人不是失期，股票上市划定规矩》及厚交所其他相干划定等请求的任职资历契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、《。

　　次会经过议定定于2023年5月31日（礼拜三）召开2022年度股东大会山推工程机器股分有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二，况告诉以下现将集会情：

　　行拟申请2023年度综合授信群众币1.5亿元11、向中国邮政储备银行股分有限公司济南市分，为3年限期。

　　信额度内涵此授，件的用户契合条，理运营车按揭营业可按有关划定办，限公司济南市分行运营车按揭存款发生的回购、包管义务公司负担本和谈项下告贷人操纵中国邮政储备银行股分有。

　　9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上表露的通告3、议案14、15、16的详细内容详见公司于2023年4月2。积投票方法并接纳累，董事的表决别离停止自力董事和非自力，中其，事人数为6人应选非自力董，事人数为3人应选自力董，人数为2人应选监事。有表决权的股分数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，为限在候选人中随便分派（能够投出零票）股东能够将所具有的推举票数以应选人数，其具有的推举票数但总数不得超越。立性尚需经厚交所存案考核无贰言自力董事候选人的任职资历和独，可停止表决股东大会方。

　　华师长教师陈爱，5年诞生198，册管帐师(非执业)、状师资历厦门大学管帐学博士、中国注，自力董事本公司，导师、财政管帐与审计研讨所所长厦门国度管帐学院副传授、硕士生，管帐学会常务理事厦门市跨国企业，限公司自力董事、厦门燕之屋生物工程股分有限公司、金元证券股分有限公司等多家公司自力董事同时兼任福建漳州开展(000753)股分有限公司自力董事、北京零点无数数据科技股分有。

　　23年度综合授信敞口额度群众币不超越1.5亿元3、向安然银行股分有限公司珠海分行拟申请20，为1年限期。

　　票议案外的一切议案时注：1、表决除累计投，、“阻挡”或“弃权”栏内划“√”本次股东大会拜托人可在“赞成”。项议案对统一，项受权唆使不得有多。唆使大概统一项议案有多项受权唆使的假如拜托人对有关议案的表决未作详细，案或有多项受权唆使的议案的投票表决则受托代办署理人可自行酌情决议对以上议。

　　事会第十五次会媾和第十届监事会第十五次集会公司于2022年3月28日召开公司第十届董，置召募资金停止现金办理的议案》审议并经由过程了《关于利用部门闲，不超越群众币40赞成公司利用额度,、不影响公司一般消费运营及确保资金宁静的状况下停止现金办理000万元的闲置召募资金在确保不影响召募资金投资项目进度，性好、有保本商定的投资产物用于购置投资宁静性高、活动，集会审议经由过程之日起不超越12个月利用限期自第十届董事会第十五次。度和限期内涵上述额，环转动利用资金可循。

　　名为监事的情况不存在不得提，部分的惩罚和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他有关，涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或，有限公司职工监事、审计部部长为本公司控股股东山东重工团体，团体有限公司监事联系关系企业中国重汽，限公司监事山重修机有，级办理职员不存在联系关系干系与公司其他董事、监事和高，公司股票未持有本，被施行人不是失期，股票上市划定规矩》及厚交所其他相干划定等请求的任职资历契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、《。

　　会第二十一次会媾和第十届监事会第二十一次集会公司于2023年3月24日召开公司第十届董事，停止现金办理的限期并调解额度的议案》审议并经由过程《关于耽误利用闲置召募资金，不影响公司一般消费运营及确保资金宁静的状况下赞成公司在确保不影响召募资金投资项目进度、，资金停止现金办理的限期耽误利用临时闲置召募，事会第二十一次集会审议经由过程该议案后一年即由2023年3月27日耽误至第十届董。金办理的额度由不超越群众币40同时将利用闲置召募资金停止现,不超越群众币25000万元调解至,（含本数）000万元，内资金可轮回转动利用在前述额度和限期范畴。险掌握步伐等其他内容稳定现金办理的根本状况、风。

　　中其，《关于利用银行承兑汇票付出募投项目资金并以召募资金等额置换的议案》按照公司第十届董事会第九次会媾和第十届监事会第九次集会审议经由过程的，让渡）付出募投项目并以召募资金等额置换91公司在2022年利用银行承兑汇票（含背书,788,.64元805。

　　政部相干划定和请求停止的变动本次管帐政策变动是公司按照财，划定和公司实践状况契合相干法令法例的。序契合有关法令、法例的相干划定本次管帐政策的变动及其决议计划程，及股东长处的情况不存在损伤公司。管帐政策的变动董事会赞成本次。

　　民师长教师张 ，2年诞生197，文明大学，学士工学，学位硕士，工程师初级，工师政，司理、党委书记本公司董事、总。月参加本公司1995年7，厂长、制作部部长、副总司理、总司理、党委书记历任公司推土机奇迹部采购部副部长、金结工场，中间主任消费采购，出口有限公司监事长山东山推工程机器进，有限公司监事长山推门路机器，理、施行总监公司总司理助，公司董事长、总司理山东彩桥驾驶室有限，副总司理公司常务，总司理、董事、党委委员山东山推机器有限公司，限公司董事山推铸钢有，限公司副董事长、董事小松山推工程机器有，构件有限公司董事长山东山推工程机器结，出口有限公司董事长山东山推工程机器进，奇迹部副总司理等职务山东重工团体工程机器。总司理、党委书记现任本公司董事、，司董事长、总司理山推投资有限公，州董事长山推德，有限公司施行董事、司理山东省配合体工程机器，有限公司董事潍柴智能科技。消费、采购、营销和宁静办理经历具有丰硕的机器制作企业手艺、。

　　行业当前的开展状况、公司现金流情况等身分公司监事会以为：上述预案充实思索了公司及，展与股东报答的需求统筹了公司可连续发。

　　2023年第一季度陈述》十8、审议经由过程了《公司；的“公司2023年第一季度陈述”(详见通告编号为2023-025）

　　超越其具有推举票数的如拜托人所投推举票数，推举票均视为无效投票其对该项议案组所投的。意某候选人假如差别，选人投0票能够对该候。

　　为自力董事的情况不存在不得提名，部分的惩罚和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他有关，涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或。董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与本公司控股股东山东重工团体、公司其他，公司股票未持有本，被施行人不是失期，股票上市划定规矩》及厚交所其他相干划定等请求的任职资历契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、《。

　　外资银行展开总额不超越10亿元群众币的以风险防备为目标的金融衍生品营业赞成公司及控股子公司与在海内上市的国有银行、股分制银行或在外洋上市的，不超越一年合约限期。

　　义师长教师吴建，0年诞生197，生学历研讨，程专业产业工，硕士工学，管帐师正初级。、党委委员、财政总监本公司董事、副总司理。7月参与事情1994年，月参加本公司2021年5，有限公司财政部总司理历任中国重汽(香港)，有限公司监事长中国重汽财政，限公司监事会主席济南港华收支口有，司施行董事、总司理济南港豪开展有限公，公司财政部总司理中国重汽团体有限，财政办理部部长山东重工团体，机董事山重修，泰董事山东宇，商用车(莱阳)公司〕董事山东汽车制作〔陕汽新能源，有限公司职工代表监事中国重汽团体济南动力，司监事、监事会主席山重融资租赁有限公，事、委派监事长重工团体财政监，部书记等职务构造三党支。司理、财政总监兼财政运营部部长现任本公司党委委员、董事、副总，限公司董事山推投资有，监事会主席山推德州。理和金融办理经历具有丰硕的财政管。

　　名为董事的情况不存在不得提，部分的惩罚和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他有关，涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或。有限公司副总裁、非门路动力总成贩卖总监等职为持有公司15.77%股分的潍柴动力股分。公司股票未持有本，被施行人不是失期，股票上市划定规矩》及买卖所其他相干划定等请求的任职资历契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、《。

　　限届满授信期，的营业仍有回购包管义务公司对已在授信期内发作，通”（A类）营业余额还清为止直至所包管的收集供给链“e销。

　　司2022年度股东大会的议案》二十1、审议经由过程了《关于召开公；于召开公司2022年度股东大会的告诉”（详见通告编号为2023-032的“关）

　　平密斯王卫，5年诞生197，文明大学，管帐师初级，司监事本公。月参加本公司1996年1，副司理、部长助理等职务历任公司审计部审计营业。部副部长（掌管事情）现任本公司审计法务，司监事本公，机器有限公司监事山推（德州）工程，股分有限公司监事山推楚天工程机器，构造件有限公司监事山东山推工程机器。审计事情经历具有丰硕的。

　　位非职工代表监事候选人中随便分派股东能够将所具有的推举票数在2，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　限届满授信期，的营业仍有差额补足义务公司对已在授信期内发作，的专项授信营业余额结清为止直到公司负担差额补足义务。

　　6位非自力董事候选人中随便分派股东能够将所具有的推举票数在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　信额度内涵此授，件的用户契合条，理银行按揭营业可按有关划定办，揭营业发生的不见物的回购包管义务公司负担本和谈项下用户打点银行按。

　　信额度内涵此授，件的用户契合条，理融资租赁营业可按有关划定办，赁营业发生的不见物的回购包管义务公司负担本和谈项下用户打点融资租。

　　名为监事的情况不存在不得提，部分的惩罚和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他有关，涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或，董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与本公司控股股东山东重工团体、公司其他，公司股票未持有本，被施行人不是失期，股票上市划定规矩》及厚交所其他相干划定等请求的任职资历契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、《。

　　庆师长教师唐国，1年诞生197，金融理学硕士使用管帐与，管帐师正初级，监事主席本公司。在潍柴参与事情1990年1月，2月参加本公司2013年1，财政部副部长历任潍柴动力，总监、财政部部长山东巨力公司财政，监、财政办理部长潍柴重机财政总，部部长、团体纪委委员山东重工团体财政办理，限公司监事山重修机有，有限公司监事山东锐驰机器，司理、财政总监、党委委员山推股分公司董事、副总，务有限公司董事山东重工团体财，限公司董事山推投资有，有限公司董事山推抚起机器，学会副会长济宁市税务，中间财政办理部部长潍柴动力上海运营，3)股分有限公司监事会主席扬州亚星客车(60021，司财政总监（正部级）等职务驻常州玻璃钢造船坞有限公。监事会主席现任本公司，监事、审计部部长山东重工团体职工，有限公司监事中国重汽团体，机监事山重修。理和金融办理经历具有丰硕的财政管。

　　考核经，及其《择要》的法式符正当律、行政法例及中国证监会的划定监事会以为董事会体例和审议公司《2022年年度陈述》，地反应了上市公司的实践状况陈述内容实在、精确、完好，误导性陈说大概严重漏掉不存在任何虚伪纪录、。

　　申请2023年度综合授信群众币1.5亿元9、向中国光大银行股分有限公司济南分行拟，为1年限期。

　　指引第7号逐个买卖与联系关系买卖》的请求按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系，有限公司（以下简称“重工财政公司”）《金融答应证》《停业执照》及相干材料山推工程机器股分有限公司（以下简称“山推股分”）经由过程检验山东重工团体财政，公司财政报表核阅重工财政，、营业微风险情况停止评价对重工财政公司的运营天分，陈述以下详细状况：

　　月31日上午9:15至下战书15:00的随便工夫1、互联网投票体系开端投票的工夫为2023年5。

　　日（礼拜三）召开的山推工程机器股分有限公司2022年度股东大会兹拜托 师长教师(密斯)代表自己(本单元)列席2023年5月31，次股东大会审议的各项议案停止投票表决受托人有权按照本受权拜托书的唆使对该，会需求签订的相干文件并代为签订该次股东大。

　　金的办理和利用为了标准召募资，者的长处庇护投资，券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等有关法令法例及公司《召募资金办理及利用轨制》的划定按照《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》及《深圳证，1年4月202，01398)股分有限公司济宁分行、兴业银行股分有限公司济宁分行签订了《召募资金三方羁系和谈》公司和保荐机构中泰证券股分有限公司别离与中国建立银行股分有限公司济宁分行、中国工商银行(6。三方羁系和谈范本不存在严重差别三方羁系和谈与深圳证券买卖所，获得了实在实行三方羁系和谈。

　　赁有限公司展开融资租赁营业的议案》十4、审议经由过程了《关于与山重融资租；山重融资租赁有限公司展开融资租赁营业的通告”（详见通告编号为2023-021的“关于与）

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决议见为原则以已投票表决的具，总议案的表决议见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对详细提，表决议见为原则以总议案的。

　　司济宁分行申请银行综合授信额度群众币7亿元16、向招商银行(600036)股分有限公，期一年有用；

　　信额度内涵此授，件的用户契合条，理融资租赁营业可按有关划定办，赁营业发生的不见物的回购包管义务公司负担本和谈项下用户打点融资租。

　　22年20，实时、实在、精确、完好表露公司召募资金的利用状况均，表露契合相干法令法例的划定召募资金寄存、利用、办理及。

　　简称“潍柴重机”）出资2亿元群众币（三）潍柴重机股分有限公司（以下，书籍钱的12.5%占重工财政公司注；

　　为自力董事的情况不存在不得提名，部分的惩罚和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他有关，涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或。董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与本公司控股股东山东重工团体、公司其他，公司股票未持有本，被施行人不是失期，股票上市划定规矩》及厚交所其他相干划定等请求的任职资历契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、《。

　　息表露内容的实在、精确、完好本公司及监事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　位非职工代表监事候选人中随便分派股东能够将所具有的推举票数在2，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　的划定和公司久远开展需求按照相干法令法例、公司章程，可供股东分派的利润停止分派拟对公司2022年度完成的。的限定性股票总计397鉴于四名股权鼓励工具,0股80，购登记法式正在实行回，性股票鼓励方案》的相干划定按照《公司2020年限定，回购登记的限定性股票397公司本次利润分派将以扣除拟,后的股本1800股,005,558,股为基数412，金盈余0.76元（含税）向部分股东每10股派现，现金114估计派发,650,.31元011，红股不送，积金转增股本不以本钱公，转入当前年度分派盈余未分派利润。施权益分拨股权注销日时期如在本议案审议之日起至实，发作变更的公司总股本，则对分派总额停止调解根据分派比例稳定的原。

　　有限公司2022年风险评价陈述的议案》十1、审议经由过程了《关于山东重工团体财政；重工团体财政有限公司2022年风险评价陈述”（详见通告编号为2023-020的“关于山东）

　　计师事件所（特别一般合股）审计考证公司2022年度财政陈述曾经上会会，5876号尺度的无保存定见审计陈述并出具了上会师报字(2023)第。

　　2年12月31日1、停止202，累计投入召募资金384公司对召募资金投资项目,218,.01元559，对召募资金投资项目标投入局部为本次召募资金到位后。

　　息表露内容的实在、精确和完好本公司及董事会部分成员包管信，导性陈说或严重漏掉没有虚伪纪录、误。

　　司济宁分行申请银行综合授信额度群众币7亿元18、向中原银行(600015)股分有限公，期一年有用。

　　限届满授信期，的营业仍有差额退款义务公司对已在授信期内发作，的综合授信营业余额结清为止直到公司负担差额退款义务。

　　胜师长教师肖奇，1年诞生197，学士工学，理硕士工商管，工程师正初级，司董事本公。7月参与事情1994年，程总监、贩卖总监、总裁助理等职历任潍柴动力股分有限公司使用工。裁、非门路动力总成贩卖总监等职现任潍柴动力股分有限公司副总。

　　信额度内涵此授，件的用户契合条，提货、经销商分期贩卖融资等营业可按有关划定打点保兑仓、包管，公司珠海分行综合授信发生的差额退款、回购义务公司负担本和谈项下告贷人操纵安然银行股分有限。

　　下简称“陕西法士特”）出资1亿元群众币（五）陕西法士特齿轮有限义务公司（以，书籍钱的6.25%占重工财政公司注。

　　司济南分行申请银行综合授信额度群众币6亿元13、向安然银行(000001)股分有限公，期一年有用；

　　名为董事的情况不存在不得提，部分的惩罚和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他有关，涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或。司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与持有公司5%以上股分的股东、实践掌握人、公，公司股票未持有本，被施行人不是失期，股票上市划定规矩》及买卖所其他相干划定等请求的任职资历契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、《。

　　济宁城区支行申请银行综合授信额度群众币15亿元3、向中国建立银行(601939)股分有限公司，期两年有用；

　　请2023年度互联网金融信贷授信营业4、向中国农业银行股分有限公司拟申,民币1亿元授信额度人，为1年限期。

　　产物贩卖和市场开辟为更好地增进公司，代新型银企协作干系片面成立和开展示，赁公司本着劣势互补、对等互利的准绳公司（含子公司）与以下银行、融资租，授信合功课务成立工程机器，关法令、法例同时根据有，下和谈告竣如：

　　召募资金专户内的召募资金已按方案局部利用终了因为公司寄存在兴业银行股分有限公司济宁分行，金专项账户的登记手续且公司已完成该召募资。限公司济宁分行签订的《召募资金三方羁系和谈》响应停止公司与保荐机构中泰证券股分有限公司、兴业银行股分有。的编号为2022一047号的暂时通告《公司关于登记部门召募资金专项账户的通告》详细内容详见2022年9月1日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）表露。

　　名为董事的情况不存在不得提，部分的惩罚和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他有关，涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或。020年限定性股票鼓励方案授与股分）持有本公司股票66万股（均为公司2，被施行人不是失期，股票上市划定规矩》及厚交所其他相干划定等请求的任职资历契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、《。

　　有关划定按照国度，公司董事、监事补助程度参照当地域及偕行业上市，实践状况分离公司，事、监事补助尺度制定适度调解董。10万元/年（含税）自力董事补助尺度为；的补助尺度为1.8万元/年（含税）不在公司担当高管职务的董事、监事。

　　计投票议案时2、表决累，候选人的推举票数”中填报投给某候选人的推举票数本次股东大会拜托人对受托人的受权唆使为在“投给。

　　为自力董事的情况不存在不得提名，部分的惩罚和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他有关，涉嫌违法违规被中国证监会备案稽察的情况不存在因涉嫌立功被司法构造备案侦察或。董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系与本公司控股股东山东重工团体、公司其他，公司股票未持有本，被施行人不是失期，股票上市划定规矩》及厚交所其他相干划定等请求的任职资历契合有关法令、行政法例、部分规章、标准性文件、《。

　　5亿元群众币(含1000万美圆)（二）潍柴动力股分有限公司出资，本钱的31.25%占重工财政公司注册；

　　济南唐冶支行申请银行综合授信额度群众币1亿元19、向北京银行(601169)股分有限公司，期一年有用。