一个月洗钱转账上亿元！衡阳县警方赴广州抓获犯罪嫌疑人2名！

网络诈骗，谋财害命。而银行卡、对公账户则是电信网络诈骗犯罪分子资金渠道的必要载体。

根据全国“断卡”行动工作部署，为铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤，衡阳县警方坚持主动进攻、断卡截流，2020年10月13日，刑侦大队联合网安大队、情报中心成功抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人2名，初步串并案件10余起，缴获手机卡、银行卡20余张，查扣涉案资金10余万元。

2020年9月9日，刑侦大队接到曾某被诈骗报案后，立即组织警力进行了大量的调查取证工作，在网安大队、情报中心的大力支持下，侦查员发现为境外犯罪团伙提供洗钱转账服务的熊某印、叶某萍团伙，并成功掌握该团伙落脚地。10月13日，该队民警连夜赶赴广州，成功抓获犯罪嫌疑人熊某印、叶某萍。

经查，该团伙购买他人银行卡及支付宝为境外犯罪团伙提供洗钱服务，截至案发日止，该团伙共获利40余万元，每天为境外犯罪团伙洗钱流水达500余万元，一个月洗钱转账上亿元。目前，该案正在进一步审理中。

衡阳县公安局提醒：个人的身份信息、社交账号和银行卡千万要妥善保管，切勿轻易交付和售卖给他人，以免被不法分子利用。买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡、微信、QQ账号等均是违法行为，还可能涉嫌犯罪。对相关涉案违法行为，公安机关将违者必究、一查到底。