湖南有色金属交易平台会员单位谷正和涉原油诈骗 9人获刑

　　360名投资者、损失金额超6000余万……近日，浙江省绍兴市中级对这起现货原油交易诈骗案做出一审判决。判处王子文、沈冰等9名被告人以诈骗罪被判处15年至1年2个月有期徒刑不等，并处以50万元至5000元不等的罚金。

　　2015年5月至11月，被告人王子文等在江苏省南京成立南京谷正和投资管理有限公司，并与湖南久丰公司签订合作协议，成为久丰公司下属的湖南有色金属交易平台的136号会员单位。

　　据湖南有色金属交易平台官网介绍，湖南久丰国际商品现货交易市场是经工商行政部门注册登记、通过国务院清理整顿各类交易场所部际联系会议检查验收，以金属产品为主的大商品交易市场。2016年，湖南久丰发起成立湖南有色金属交易平台。

　　显示，谷正和负责招揽投资者到湖南有色金属交易平台投资“现货原油”，双方约定投资者交易产生的手续费由久丰公司与谷正和三七分成，并约定谷正和向久丰公司缴纳金，投资者若盈利从谷正和缴纳的金中予以相应抵扣，投资者产生的亏损亦谷正和所有。

　　如客户赚钱则公司亏钱，公司为了赚钱必定是让客户亏钱，公司盈利方式是向客户收取手续费、点差及赚取客户亏损。

　　湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司副总，谷正和申请会员单位需收取30%手续费，并上缴20万金，金会根据其名下客户资金总量进行调整。也就是谷正和客户交易盈亏由其负责守恒，以金作为守恒条件，金发生变动则谷正和补证金，也意味着谷某和公司负责其名下客户的交易风险。该证言谷正和与客户之间属对赌关系。

　　使用“”身份对客户上演“计”，是不少非法现货诈骗的主要手段。随着互联网的不断发展，利用搜索引擎推广、冒充、发布论坛广告等方式进行诈骗。“微信”、白富美职业操盘手等，都是一个个理财的始作俑者，目标只有一个，就是你兜里的钱。

　　谷正和诈骗案件中被告人，由王子文在网上购买客户手机号码分发至下属业务员，业务员利用微信、QQ、贴吧与客户搭讪，并加好友聊天，等双方比较熟悉后，再以自己投资原油赚了钱、有资深分析师指导等方式客户到湖南有色金属交易平台进行“现货原油”交易。

　　在客户实际投资后，业务员故意客户频繁交易，赚取高额交易费，又以“分析师”名义给客户与正常行情相反方向的投资，尤其是遇到美国大小非农及EIA等特殊事件将对原油行情造成巨大波动时，导致客户巨额亏损，甚至爆仓。

　　和讯现货曾多次报道此类手法案件，在此提醒广大网民：一定要抵制住，以防上当。

　　近年来，部分交易场所违规行为死灰复燃，而且违法违规手法花样百出。业内人士告诉和讯现货，相对于交易平台，会员单位的违规行为显得更为普遍、渗透的也更为彻底。此前有调查显示，90%的现货投资者投诉和诈骗报警主要集中在会员单位环节。

　　对于屡禁不止的商品现货市场违规行为，2016年末及2017年初，监管层监管信号。

　　2017年1月9日，清理整顿各类交易场所部际联席会议召开第三次会议，部署清理整顿“回头看”工作。会议指出，一些交易场所公然违反国务院38号、37号文件开展连续集中竞价交易，大量不具备风险承受能力的投资者参与投资。贵金属、原油类商品交易场所、邮币卡类交易场、会员、代理商涉嫌欺、金融资产交易场、“微盘”交易等违规行为被点名。

　　与此同时，从中国裁决文书网公布的案件来看，2016年末以来，多家具有省级批文的交易场所违规经营案件先后被，包括此前的西部商品、南京亚太以及此次的谷正和。拥有正规批文的平台不在一劳永逸，要想成为，合规经营才是硬道理。