信阳男子理财被骗52万元 警方54人包2节车厢

　　▶“当时打开车的后备厢，一个行李箱里，一捆一捆的都是百元现金，跟电影里演得一模一样。”

　　▶“抓了55个犯罪嫌疑人，包了两节车厢，从广州坐高铁1300公里到信阳。”说起当时的情景，办案仍然觉得很。

　　▶近日，信阳市平桥一举打掉一个涉案资金高达亿元、被员千余人的特大跨省网络诈骗团伙，已54人，追缴赃款赃物3000余万元。□东方今报·猛犸新闻记者李光远/文信阳市平桥供图

　　原本以为是“高回报”的网上投资理财，短短半年的时间，让信阳市民（化名）的52万元血本无归。

　　2017年8月的一天，在家里上网时，偶然的机会加入了一个名为“当当云商城”的投资平台。经对方客服下载软件、注册、购买、投资等，通过微信扫码等快捷支付方式，在大盘炒黄金和国际原油。

　　一开始，通过APP或微信号可以进入操作界面，但因经常被封，客服后来给了他一个永久链接的网站。注册进入该网站，界面又有多个购物信息图案：其中一个是心形吊坠图案，代表黄金；一个是强力清洗剂图案，代表国际原油。

　　客服单线联系，鼓励刚入行的这些散户，通过增钱升级为VIP，定期由“老师”组群带单。交易模式很简单，只需判断资产在一定时间内的价格是涨五个点或跌五个点，方向正确即可获取收益。这样的交易方式加上高额的“回报率”，吸引频繁出手买黄金的涨跌。

　　每天上午9点至晚上9点，根据显示的模拟盘走势图，“老师”会给出一个评估，会员可以跟着“老师”的评估买，不管买对与否，每单都要收取总交易额15%的手续费。

　　“起初有赚有赔，后来总是输多赢少，尤其是大单。”为了翻本，急红了眼的甚至进行了多次网络贷款。

　　2018年2月份，巨大的贷款压力加上他的种种异常，事情终于被家人知晓。2月25日，莫及的来到了信阳市平桥报案。

　　案发后，党委高度重视，局长闫卫国多次召开专题会研究案件，将该案定为团伙系列诈骗案件立案侦查。副局长戴常众抽调案侦、合成研判立即成立专案组，对人与公司联系的相关信息展开深度研判和侦查。

　　“主要利用互联网思维打击互联网犯罪”，平桥案件侦办大队三中队中队长熊辉告诉记者。经过近一周的梳理、研判、分析，嫌疑账号落地在广州一家网络公司。经查，这家公司名为广州盛源信息咨询有限公司，是嫌疑人自行搭建的，负责聊天拉客户。平台上的数据和信息后台可以操控，不管者如何操作，最后都会亏损。平台运营商是上海渊岳科技有限公司，负责第三方支付。

　　专案组向市局主管领导进行汇报，并请市局相关部门扩大侦查线索。在市局反诈中心等技术部门的协同配合下，利用网络和现实两条线索向上追踪，进行线上线下相互交叉核查，广州、上海两家公司的人员情况和逐渐浮出水面。用现代侦查思维锁定相关公司和嫌疑人员之后，必须采取排查等传统侦查模式进行落地。专案组先后派遣专人多次辗转上海、广州等地实地调查公司地址和人员情况。

　　侦查中，掌握了该诈骗集团大量数据资料和银行流水等进行固定，在掌握了大量的后，专案组决定实施。

　　4月9日，闫卫国带领市局反诈中心等技术部门和相关人员，包括医生共计近90人，赶赴广州实施。

　　10日凌晨5点多，专案张勇等六人在当地的配合下，在广州天河机场将准备登机的犯罪嫌疑人黄某、蒙某抓获。侦查获知，他们俩是要到内地发展业务，于是提前对他们实施了。这两个关键嫌疑人到案后，工作全面展开。

　　10日上午十点整，两个小组同时行动，将位于广州天河区某写字楼的两个公司一举捣毁。现场嫌疑人130人，当场抓获嫌疑人53人，缴获名车两台。

　　在犯罪嫌疑人朱某家中，打开玛莎拉蒂的后备厢，行李箱里一捆捆的全是百元现金。“拾万元一捆，跟电影里演得一模一样。”张勇说，“当时真的很，从来没见过这么多的现金，一共149万元。”

　　“不管是跨多省侦办、跨区域，还是人数之多，在平桥警方的历史上也是很罕见的。”戴常众说。

　　经过前期的周密部署和安排，4月10日下午4点多，办案55名犯罪嫌疑人从广州坐高铁返回信阳，包了两节车厢。“采取人盯人的方式，即使去卫生间也要跟着。”参与的女丁姣说。

　　工作随即展开，55人均对自己的诈骗行为供认不讳。目前，已54人，案件正在进一步深挖中。

　　戴常众告诉记者，随着网络投资、理财方式的增多，各类性强、隐蔽性强的网络诈骗层出不穷。“对投资人来说，一定要慎重选择正规的平台，凡是高回报率或使用头像主动加入聊天引诱网络投资和理财的，更要慎重。”

　　而对于求职者，更要擦亮眼睛。“这次抓获的人员，大部分都是90后，都有较高学历。他们一开始可能不清楚自己从事的是诈骗等非法活动，但是工作一段时间肯定会发现，在暴利的下，很多人还是选择了铤而走险。”