团伙利用网络虚拟货币搞传销 涉案150亿119人被抓

　　5月15日是全国机关打击和预防经济犯罪宣传日，经济犯罪不但市场秩序，还严重侵害市民的切身利益。今天（5月14日），株洲市就向经视焦点独家通报，侦破了督办的“维卡币”特大网络传销案，涉案达150亿元之巨，这也是建国以来株洲警方侦办的涉案金额最大的传销案件，而成功侦破这起案件，还离不开一名普通的女。

　　株洲警方通过两天两夜的蹲守，终于在深圳某小区的门口发现了其中一名犯罪嫌疑人李某，面对的李某和车内的同伙，显得格外紧张，不仅不肯下车，还一直打着电话，准备通知同伙，立即采取了强制措施。

　　早在2016年3月，株洲醴陵市就接到群众举报，一名王姓男子从2015年初以来，以网络虚拟货币“维卡币”为道具，谎称有高额回报，能够快速致富，四处诱饵，发展、吸收下线。通过侦查，株洲警方发现，这名王姓男子发展的下线余万元。而这个背后其实就是一个传销网络。

　　原来，这背后竟然是一个境外向中国境内推广虚拟货币的组织，“维卡币”组织实质上就是要求参加者支付相应金额，购买激活码来获得加入会员资格，并按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级。

　　这起案件仅国内涉及的资金就有150亿，传销人员账号200多万个，如何精准定位资金流，快速查控犯罪资金，成为了一项十分重要的工作。由于这起案件涉及全国20多个省市，案件重大，被列为督办案件，这也是首起虚拟货币网络传销案。胡洁作为株洲经侦队里的资金查控专家，运用各类平台软件，对六千多个账户、上千万笔交易逐一分析，终于发现这个传销网站及营销模式是由籍总鲁某组织建立的，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内。

　　这个传销组织在深圳、广州、武汉、福建、江西、、沈阳等地都有分布，专案分成14个小组，在全国多处同时展开了收网。

　　株洲警方共抓获119名犯罪嫌疑人，目前已有两人被株洲县判决五年以上有期徒刑。女胡洁利用自己的这方面的优势，为案子找到了突破口，找到了成功破案的关键性。

　　目前，胡洁已成为了株洲警方的情报侦办专家，近两年内已为26起重特大案件的侦破提供了情报技术支持。