商人4亿存款神秘消失或涉银行内部 银行称是长沙金房生活艺术城

吴建复投诉、举报、我行和我行工作人员挪用、侵吞其本人和关联公司存款。如今法院已作出判决，门也定案，其根本原因在于其家族企业管理混乱、内盗所致，与我行无关。吴建平的行为严重干扰了正常金融秩序，为我行声誉带来负面损害，我行将通过法律渠道正益。

2011年9月29日，吴建平将32份有他签名的公司借支单送到湖南省鉴真司法鉴定中心，结果显示，其中15份借支单上吴建平的签名是模仿的，涉及金额共计760万元。

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这让吴建平更有理由怀疑，那358个以他名字开户的账号的签名，都是别人模仿的。他将最初的怀疑重点，放在陈奇英、公司财务经理苏晓波、总出纳黄宇等公司高管身上，于是报了案。但经过司法部门的调查和审理，最后仅陈奇英以非国家工作人员受贿罪被判处有期徒刑一年四个月。

关于湖南金房投资集团有限公司法人代表吴建平银行违规情况的说明

2010年12月底，吴建平公司的副总裁、财务总监陈奇英告诉他，公司账面上没钱了，“流动资金大约只有3000万”。这让吴建平大吃一惊，他说自己“完全不能相信”。

“我已经不做行长了，但还在建行内工作，他们我，都来查过，没查出问题。”徐恒亮一脸自信。

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吴建平决定在公司内查查账。这一查，犹如打开了潘多拉的盒子。

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最初的惊讶是，在长沙市范围内的各家银行，居然存在至少358个以他或者他公司名字开设的账户，其中仅建设银行长沙天心支行(湖南省行下属的一级支行，旗下又有10个二级支行)范围内就有一百多个，并且，建行的这一百多个账号，存在最频繁的巨额资金流动，而其他各家银行的账号，至少到目前，他还没有发现类似情况。

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商人4亿存款神秘消失或涉银行内部银行称是

如今，陈奇英也早已结束了生活，但不愿与南方周末记者见面，而她的丈夫徐恒亮(原中国建设银行长沙天心支行所属赤岗支行行长)，2012年1月却在网上发帖，声称自己的妻子是的，吴建平公司的账目黑洞，与他的妻子无关。

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[导读]近日，有报道称，建行等银行员工或涉洗钱，长沙商人吴建平4亿资金神秘消失。5月21日，中国建设银行湖南省分行回应称，建行没有员工与吴建平存在不正当经济往来，也没有员工因为受贿、挪用、侵占吴建平或者吴建平公司款项被司法机关立案侦查或者移送起诉。

自从2005年起当上集团副总裁、财务总监，陈奇英就负责了公司的所有财务管理，吴建平说自己“平时很少过问”。现在，他不得不自己算算账：2009年至2010年，公司的“生活艺术城”和“金房万树丹堤”两个楼盘的销售额大约9.6亿，公司还从中国建设银行和长沙雨花农村合作银行分别贷款9500万和5000万元。不仅如此，这一年，吴建平还以4000万元的价格转让了手中的佳楠酒店。“别的零碎业绩不算，仅这四项，账目资金不少于12亿元。”吴建平说，减去同期集团的总支出大约4.6亿，公司账面上至少得有7个亿。“就算用最最保守的算法，减去各种误差，也至少得有4个亿流动资金。”

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“对这些我完全不知情，那些签了我名字的账目，彼此间有大量资金流动，但我过去几年里居然一无所知。”吴建平很费解。

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近日，有报道称，建行等银行员工或涉洗钱，长沙商人吴建平4亿资金神秘消失。5月21日，中国建设银行湖南省分行回应称，建行没有员工与吴建平存在不正当经济往来，也没有员工因为受贿、挪用、侵占吴建平或者吴建平公司款项被司法机关立案侦查或者移送起诉。

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4月末的一天，在长沙市一家茶馆，徐恒亮与南方周末记者见面，一再声称，他看到吴建平前几天又在网上发帖实名举报，其中再次陈奇英涉嫌建行内部人违法套取巨额资金，而他被继续怀疑从中提供交易便利。

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我们已注意到南方周末有关报道，湖南金房投资集团有限公司及法人代表吴建平系建行重点支持成长起来的家族企业，吴建平多次举报我行工作人员违规造成其公司巨大损失。2011年10月，吴建平及其关联公司向机关报案，举报其财务总监陈某等涉嫌职务侵占、受贿等犯罪，机关对我行相关的往来账目、业务凭证进行了查封、调阅和取证，陈某最终被雨花区以非国家工作人员受贿罪判处有期徒刑一年零四个月，法院审理查明其受贿行为与我行及员工没有任何关联，我行没有员工与其存在不正当经济往来，我行也没有员工因为受贿、挪用、侵占吴建平或者吴建平公司款项被司法机关立案侦查或者移送起诉。

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记者获得的长沙市雨花区(2012)雨刑初字第809号显示，陈奇英最终获刑，主要是其在担任集团财务总监期间，收受了一笔8万元的现金。

2013年9月11日，吴建平的湖南金房大地装饰有限公司等四家公司作为原告，以我行对其公司存款进行“、上缴”为由向雨花区法院提起诉讼，庭审当天，原告邀请十多家现场采访给我行施压，最终因为事实不成立，原告主动撤诉。

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吴建平很不满意，这样的判决结果和最初的报案案由几乎就是风马牛不相及，“我几个亿都消失了，陈奇英完全有侵吞嫌疑，却没有人来过问”。

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吴建平对司法机关的结论不满意，先后于2013年1月7日向中国银行业监督管理委员会湖南监管局举报、2013年7月22日向中国人民银行长沙中心支行举报、2013年11月7日向中国银行业监督管理委员会举报、2014年11月向国家局和中国银行业监督管理委员会举报我行。针对吴建平的和举报，国家局、中国银监会、湖南省银监局、中国人民银行长沙中心支行、建行总行和湖南省分行都高度重视，多次组织了专门的调查组，进行了交叉检查和反复核查，事明举报不属实。

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